智洋创新公告，2026年2月3日，公司与灵明科技（珠海市）合伙企业（有限合伙）、臧凯等主要交易对方及深圳市灵明光子科技有限公司（以下简称“灵明光子”）签署《股权投资意向性协议》，拟以发行人民币普通股股票、定向发行可转换公司债券（如有）、支付现金（如有）等方式购买灵明光子控股权，同时拟募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票已自2026年2月4日开市起停牌。现受市场环境变化影响，交易双方未能就交易核心条款达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票将于2026年2月26日开市起复牌。

公司同时公告，2026年2月25日，公司与灵明光子签署《战略投资意向协议》，约定终止公司以发行人民币普通股股票及/或可转换公司债券、现金（如有）等方式收购灵明光子股权的相关交易，但同时公司拟以现金向灵明光子进行增资及购买灵明光子部分股权（如有），投资金额初步暂定为3亿元，参照最近一轮融资投后估值，灵明光子本次投前估值水平初步暂定为27亿元-30亿元，投后持股比例约9.09%-10%；本次投资完成后，预计公司将成为灵明光子持股9%以上的重要股东，预计有权提名一名灵明光子的董事候选人并拥有灵明光子的整体出售否决权，灵明光子预计成为公司参股公司。截至目前，公司不存在谋求灵明光子控制权的计划。本次交易的投资价格、最终确定的投资金额和标的公司投前估值水平等具体交易方案条款由各方另行协商并签订正式协议确定。

免责声明：如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。